Rahapesu: kuidas see juhtub

"Rahapesu" on protsess, mis on protseduuride ja meetodite kogum, mis võimaldab ebaseadusliku tegevuse tulemusel saadud vahendite ülekandmist mis tahes muule varale. On vaja tagada, et nende tõeline päritolu ei ole teada, tõelised omanikud ei tundnud kogu tõde ja ametiasutuste esindajatel ei olnud tarbetuid küsimusi. "Rahapesu" on tulude legaliseerimine. Need on need, mis on saadud ebaseaduslikult.

Me räägime vahenditest, mis on saadud altkäemaksu kujul, röövimise, varguse, väljapressimise, terroristlike tegevuste jms tõttu. "Rahapesu" võib täheldada peaaegu iga ebaseadusliku sissetulekuga seotud kuriteo eest. Võimalus, et see kujutab endast ohtu mitte ainult ühiskonnale, vaid ka majandusele.

"Rahapesu" Venemaal toimub põhimõtteliselt nagu mõnes teises riigis, toimub kolmes etapis. Esimene neist on seotud ebaseaduslikult saadud vahendite paigutamisega finantsasutustele, teisel etapil viiakse läbi finantstehinguid, mis aitavad varjata asjaolu, et raha on saadud kriminaalsete vahenditega. Protsessi lõpus naaseb pealinn kriminaale, aga nüüd on ta "puhas". Tagasipöördumine ei saa mitte ainult rahas, vaid ka mõnedes omandiõigustes - on palju võimalusi.

Rahapesu saab läbi viia vastavalt erinevatele skeemidele. Need hõlmavad pangandusasutuste kasutamist, sularahatehinguid, hasartmänge, ehteid, autosid, kultuuriväärtusi, aktsiaid, kinnisvara jne. Ostu ja edasist müüki. Hiljuti on "rahapesu" tehtud ka Interneti kaudu. Tavaliselt jälgitakse valuuta pettusi.

Samal ajal püüavad kogenud petturid kõiki segusid segamini ajada ja puhastusprotsess viiakse läbi nii vaikselt kui võimalik, ilma et oleks vaja tähelepanu pöörata. Nende samme on väga raske jälgida.

"Rahapesu" võib läbi viia dokumentide võltsimise, võltsitud lepingute sõlmimise, ebaõigete andmete sisestamise aruandlusdokumentides. Praegu kasutatakse isegi võltsitud laenu.

Üldiselt on tunnistatud, et maksukuritegude, välismaal asuva valuuta tagasisaatmise ja tollimaksude tasumata jätmise eest ei peeta "räpane raha" allikaks, kuid ülalkirjeldatud vahendite abil saadud vahendeid võib pidada ka "pestud".

"Rahapesu" on võimalik "vasakpoolsete" ettevõtete kaudu. Mis on need ettevõtted? Nad on registreeritud esiisikutega. Dokumentide järgi on sageli nende omanikud need, kes pole veel üldse elus. Siin tasub mainida ja ühepäevane ettevõte. Need on registreeritud ainult nii, et teatud isikud saavad nende abiga vajalikke toiminguid teha. Sel juhul registreeritakse massi juriidilised aadressid ja enamus juhtudel ka asutajad on võltsitud. Pärast selliste ettevõtete likvideerimist puuduvad jäljed, pole vihjeid.

Rahapesu kuritegelikud organisatsioonid võivad olla registreeritud ja üsna juriidilised ettevõtted. Nende tegevuse suund ei ole oluline. Peaasi, et nad töötavad stabiilselt ja loovad illusiooni, et selle omanikul on seaduslik tulu. Kui ametiasutuse või maksuhalduri esindajatega on tekkinud probleeme, näitab ta, et ta omandas selle või selle vara tema loodud ettevõtte poolt saadud vahenditega. See on väga usaldusväärne.

Üllatavalt võib rahapesu teha ilma asjatu rahutu. Asi on selles, et mõnikord piisab oodata teatud ajaperioodi.